Сообщение «О решениях, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции АО «МСП Банк»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.5. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента 7703213534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.8. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 21 июня 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН лица, которому принадлежат все голосующие акции АО «МСП Банк» *
2.2. Формулировки решений, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции АО «МСП Банк»:
По вопросу «О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», утвержденное решением единственного акционера АО «МСП Банк» от 12.09.2016 № 36, с изменениями от 03.12.2018 (решение № 53), от 10.10.2022 (решение № 91), изложив второй абзац пункта 2.1 в следующей редакции:
«Источником выплаты вознаграждения могут являться расходы текущего года, нераспределенная прибыль прошлых лет, чистая прибыль Банка, определенная по данным финансовой отчетности, в том числе консолидированной, по итогам отчетного года.».
1.2. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», утвержденное решением единственного акционера АО «МСП Банк» от 12.09.2016 № 36, изложив пункт 1.4 и сноску 2 к пункту 2.1 в следующих редакциях:
«1.4. Источником выплаты вознаграждений и компенсаций могут являться расходы текущего года, нераспределенная прибыль прошлых лет, чистая прибыль Банка, определенная по данным финансовой отчетности, в том числе консолидированной, по итогам отчетного года.»;
«2Доходы АО «МСП Банк», рассчитанные по итогам отчетного календарного года по форме 0409102 «Отчет о финансовых результатах кредитной организации» (кроме доходов от восстановления резервов на возможные потери).».
По вопросу «О Картах КПЭ АО «МСП Банк» на 2023-2025 годы, II -IV кварталы 2023 года и на 2023 год»
2.1. Утвердить изменения в Карты КПЭ АО «МСП Банк» на 2023-2025 годы и на 2023 год, утвержденные единственным акционером АО «МСП Банк» (решение от 27.12.2022 № 93).
2.2. Утвердить Карты КПЭ АО «МСП Банк» на II-IV кварталы 2023 года в новой редакции.
2.3. Признать утратившими силу Карты КПЭ АО «МСП Банк» на II-IV кварталы 2023 года, утвержденные единственным акционером АО «МСП Банк» (решение от 27.12.2022 № 93).
По вопросу «О вступлении АО «МСП Банк» в Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР) и выходе АО «МСП Банк» из Национальной финансовой ассоциации (НФА)»
1) АО «МСП Банк» вступить в Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР) (ОГРН 1027700141523) в течение ста восьмидесяти дней, следующих за днем прекращения статуса Национальной финансовой ассоциации (НФА) (ОГРН 1037739452981) в качестве саморегулируемой организации в сфере финансового рынка;
2) АО «МСП Банк» выйти из Национальной финансовой ассоциации (НФА) (ОГРН 1037739452981) в течение 2023 года.
2.3. Дата принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции АО «МСП Банк» – 21 июня 2023 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции АО «МСП Банк» – Решение единственного акционера Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» от 21.06.2023 № 100.
* Информация, доступ к которой ограничен эмитентом на основании федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, не раскрывается.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»
3.2. Дата “22” июня 2023г. М.П.